اكتشاف أكبر قضية غسل أموال في البحرين في 2021

 أكبر قضية غسل أموال،المحكمة الكبرى الرابعة الجنائية اليوم 20 من مايو تقرر البدء في النظر في أكبر قضايا غسل أموال في البحرين حيث تشمل 12 بنك وكذلك تضم البنك المركزي الإيراني وسوف يتم إرسال ملف القضية إلى النيابة العامة ومن ثم تبدأ بالتحريات والتحقيقات حيث وصل المبلغ الذي يتم التلاعب علبه هو مليار وثلاثة مليون دولار أمريكي .

اكتشاف أكبر قضية غسيل أموال في البحرين في 2021

قام النائب العام (فضل البوعينين) بتحويل ملف هذه القضية إلى المحكمة الجنائية وقام بالإعلان عن القليل من المعلومات المتاح الحديث عنها وهي ومنها اكتشاف التلاعب في في بعض العمليات التي تتم بين بنك المستقبل البحريني وكذلك البنوك التي تتعاون معه في إيران وبدأ التلاعب منذ عام 2008 وحتى عام 2012 وجاءت القرارات من البنك المركزي البحريني وتشمل استخدام خطوط تحويل أموال بديلة وغير مصرح عنها ليتم إخفاء المبالغ المحولة وكذلك إلى إيران وتعتبر هذه الأموال تقوم بخدمة وتمويل الجماعات الإرهابية في الخارج وتمت بالإتفاق بين عدد من المسئولين في البنك البحريني المركز وبنك المستقبل وعدد من البنوك في إيران  وسوف يتم معاقبة جميع المسئولين ومحاكمتهم وإحالتهم من وظائفهم الحالية .

غسل الأموال

تعتبر عملية غسل الأموال هي عملية غير شرعية حيث يتم فيها تحويل المبالغ  الذي يتم الحصول عليها بطريقة غير معتمدة لاستخدامها في عمليات مختلفة وأبرزهم العمليات الإرهابية وهي تعتبر من الجرائم الكبيرة التي يعاقب عليها القانون  ويمر غسل الأموال بالعديد من المراحل تبدأ بمرحلة الإيداع ثم مرحلة التجميع وفي النهاية مرحلة الدمج وصرف الأموال وله العديد من الأشكال المختلفة منها التجارة غير مشروعة وكذلك التأجير العقاري الحصول على القروض  واحدث الاشكال هي تكنولوجيا الإنترنت.

 اقرا أيضًا:وزارة الاقتصاد في الإمارات تسمح بتملك الشركات الكامل في يونيو 2021